Após dois anos de processos - de 2018 a 2019 - o empresário de Vladimir Pyotr Melnikov foi extraditado para a Rússia. Na Federação Russa, foi iniciado um processo criminal contra Melnikov pela produção e venda de documentos de pagamento. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ocorreram fraudes documentais em 2010-2014. O dano é estimado em meio bilhão de rublos.
“Para dissimular o esquema criminoso entre organizações controladas pelos integrantes do grupo criminoso, foi realizada uma transferência em trânsito de fundos de transações fictícias indicadas em documentos de pagamento para saques em contas de pessoas jurídicas e físicas. O esquema criminoso foi utilizado por Melnikov e outros membros do grupo criminoso para ocultar as atividades ilegais de pessoas que utilizavam os serviços de levantamento de fundos, menos o valor total de 2,2 a 3%”, explica o Ministério Público.
Pyotr Melnikov é filho de Alexey Melnikov, ex-diretor da fábrica da Avtopribor em Vladimir, e de Svetlana Melnikova, diretora geral da Reserva-Museu do Estado de Vladimir-Suzdal. Alexey Melnikov é conhecido na região não apenas como o único ex-proprietário da Avtopribor, mas também como pessoa envolvida em um processo criminal. Vários anos atrás, ele foi acusado de cinco crimes econômicos. Posteriormente, em parte dos episódios, foi absolvido, em dois - sobre fraude e grande desfalque - foi considerado culpado, escreve "Zebra-TV".
Svetlana Melnikova está à frente do SCM há cerca de 8 anos. No início, ela ocupou uma posição de liderança de 2010 a 2016 e, em seguida, foi enviada para um museu na Crimeia. Ela voltou ao Museu Vladimir em 2018. Sabe-se também que em anos diferentes Melnikova foi o fundador de várias dezenas de organizações. Na região, ela é considerada uma pessoa bastante influente.
Foto: FederalPress / Evgeny Potorochin
